Когда можно банкротить иностранную компанию в РФ?

В феврале Верховный суд определил критерии, при наличии которых иностранная компания может быть признана банкротом в России (Определение ВС от 8 февраля 2024 года № 305-ЭС23-15177).

Кредитор (далее – заявитель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) компании с ограниченной ответственностью ВЕСТВОК ПРОДЖЕКТС ЛТД (далее – иностранная компания).

Арбитражный суда города Москвы отказал заявителю во введении процедуры банкротства в отношении иностранной компании, и дело было прекращено. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали данное решение.

Было установлено, что должником по делу являлось иностранное юридическое лицо, зарегистрированное в Республике Кипр. Единственным акционером, директором и секретарем должника являлся гражданин Узбекистана. Деятельность на территории Российской Федерации должником не велась: отсутствуют имущество либо открытые счета. Деятельность филиала должника на территории Российской Федерации была прекращена.

В то же время по смыслу статьи 1202 Гражданского кодекса Российской Федерации ликвидация юридического лица, в том числе и принудительная, осуществляется в соответствии с законодательством страны, где такое лицо было зарегистрировано. Приняв во внимание, что должник зарегистрирован на территории Республики Кипр и не является юридическим лицом по праву Российской Федерации, суды пришли к выводу, что спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, в связи с чем прекратили производство по делу.

Но заявитель пожаловался в Верховный суд, который не согласился с выводами нижестоящих судов и отметил, что в Законе о банкротстве прямо указано, что к регулируемым данным Федеральным законом отношениям с участием иностранных лиц применяются положения настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Таким образом, исходя из данной нормы, следует, что действующее национальное законодательство не исключает возбуждение российским судом процедуры несостоятельности (банкротства), осложненной иностранным элементом как на стороне кредитора, так и на стороне должника.

В итоге Верховный суд отменил судебные акты трех инстанций, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы для выяснения ряда обстоятельств, а именно:

1. есть ли признаки тесной связи должника с территорией РФ;
2. ориентирована ли коммерческая деятельность должника на лиц, находящихся в юрисдикции РФ;
3. находится ли центр основных интересов бенефициаров на территории РФ;
4. находится ли в РФ орган управления, филиал или представительство иностранного лица;
5. имеют ли контролирующие организацию лица российское гражданство, разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации либо связаны корпоративными правоотношениями с российскими юридическими лицами;
6. находятся ли на территории РФ имущественные активы организации, в том числе недвижимое имущество, права аренды на земельные участки;
7. являются ли кредиторы должника российскими юридическими лицами или гражданами РФ;
8. осуществлялось ли иностранной компанией значительное количество сделок на территории РФ;
9. иные обстоятельства.

Таким образом, суды нижестоящих инстанций не проверили, где находится основной центр экономических интересов должника (транзакции, активы, органы управления): в России или на территории иностранного государства.

Процедура банкротства иностранных лиц в РФ – это тренд последних нескольких лет, поскольку ранее практика полностью исключала такую возможность. Как видно, Верховный суд определил достаточно большой список критериев, которые придется выяснять судам при рассмотрении заявлений о признании банкротом иностранных компаний.